Η Standard Chartered κατηγορείται ότι έκρυψε για λογαριασμό της ιρανικής κυβέρνησης περίπου 60.000 συναλλαγές συνολικού ύψους 250 δισ. δολαρίων σε διάστημα σχεδόν μιας δεκαετίας, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης.
Ο προϊστάμενος της ρυθμιστικής αρχής, Μπέντζαμιν Λόσκι, κατηγόρησε τη βρετανική τράπεζα για την απόκρυψη των συναλλαγών προκειμένου να κερδίζει εκατοντάδες εκατομμυρίων δολαρίων σε αμοιβές κατά την περίοδο του Ιανουαρίου 2001 έως και το 2010. Βάσει του αμερικανικού δικαίου, οι συναλλαγές με ιρανικές τράπεζες θα πρέπει να ελέγχονται αυστηρά αλλά και να υπόκεινται σε κυρώσεις λόγω των μεγάλων ανησυχιών της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη χρησιμοποίηση των ιρανικών τραπεζών με σκοπό τη χρηματοδότηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και τρομοκρατικών οργανώσεων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου