ΕΛΠΕ: Στις 28/6 η Γ.Σ. για Μέρισμα - stock option

 

Την καταβολή μερίσματος και την απόφαση του Δ.Σ. περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) με έτος αναφοράς το 2011 καλείται να εγκρίνει η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των ΕΛΠΕ στις 28 Ιουνίου.
Ειδικότερα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στη Γ.Σ. είναι τα εξής:
- Απολογισμός διαχειρίσεως της 36ης εταιρικής χρήσεως (1.1.2011 - 31.12.2011) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2011.
- Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2011.
- Έγκριση διάθεσης κερδών.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
- Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2011 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2012.

- Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, του έτους 2011 και καθορισμός των αμοιβών τους εν γένει, για το έτος 2012.
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Έγκριση απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) με έτος αναφοράς το 2011, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος.
- Έγκριση ανασύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.  

ΠΗΓΗ : www.energia.gr